Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero (Versión en Línea)
Issued by
Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico
El participante es capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y entiende una metodología elaborada por un consultor externo. Compartió conocimientos teóricos y prácticos y aprendió a elaborar o evaluar una metodología basada en riesgos.
Skills
- Conoce El Contenido De La Nueva Evaluación Nacional De Riesgos Y La Manera En La Que Ésta Impacta Directamente En La Metodolgía De Riesgos De Cada Entidad
- Conoce Los Elementos Mínimos Que Debe Contener La Metodología De Evaluación De Riesgos De Acuerdo Al Marco Jurídico Y De Acuerdo A Las Buenas Prácticas En La Materia.
- Distingue El Término Riesgo-Cliente Versus Riesgo-Institución
- Entender La Importancia De La Metodología De Evaluación De Riesgos Para Cada Institución Financiera.
- Metodología Para Clasificar A Los Clientes Y Usuarios Por Nivel De Riesgo
- Metodología Para La Evaluación De Riesgos De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
- Sistemas De Alertamiento
- Tipologías De Lavado De Dinero
Earning Criteria
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32 Horas
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Cursó y Aprobó el Programa